Πόρισμα για τον «Άλλο Άνθρωπο» περί απάτης – «Ας με πιάσουν αν έκανα ξέπλυμα» απάντα ο ιδρυτής

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα το προηγούμενο διάστημα υπό άκρα μυστικότητα.

«Αν έχω κάνει ξέπλυμα εδώ είμαι για να με πιάσουν», δηλώνει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος»

propoli

Σε έλεγχο από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» και οι συνεργάτες του, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. 

Στο πόρισμα της έρευνας αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατατίθεντο αυτά τα χρήματα και επίσης περνούσαν σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. 

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο φερόμενων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ έχει διαταχθεί δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας  και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται. 

Δείτε επίσης: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Έκλεισε η Λεωφόρος Πάρνηθος λόγω κακοκαιρίας

Aliri

Loading