Εγκληματική οργάνωση εκμεταλλεύθηκε πλαστές βεβαιώσεις Covid για να αποσπάσει παράνομες αποζημιώσεις από το Δημόσιο. Ενας λογιστής με ειδικές γνώσεις είχε αναλάβει την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία χρησιμοποιούσε πλαστές βεβαιώσεις για Covid προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο μέσω δήθεν μισθωμάτων. Υπό την καθοδήγησή του, τα μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, υποβαθμίζοντας τις πραγματικές αξίες και χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά τη διάρκεια των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.
Κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν 8 άτομα και σχηματίσθηκε δικογραφία εναντίον τους για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Είχε προηγηθεί έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020 και ότι είχε συστήσει μία επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη απατών σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτικότερα, οι δράστες ζητούσαν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου για νομικά πρόσωπα με πλαστά έγγραφα, ενώ, σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεών τους, προχωρούσαν σε αγωγές για μη καταβολή μισθωμάτων, προσπαθώντας να αποφύγουν την επιβολή φόρων. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι το δίκτυο των εταιρειών τους, υπέβαλαν αιτήσεις για επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές με τη χρήση πλαστών εγγράφων.
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, αυτά απορροφούνταν από το δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στο εταιρικό δίκτυο, με τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές. Επιπλέον, είχαν εγκαταστήσει διατραπεζικό κανάλι με 122 λογαριασμούς για την αποφυγή εντοπισμού.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, κατασχέθηκαν σημαντικά ποσά και αντικείμενα, όπως 61.900 ευρώ, τραπεζικές επιταγές και ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνά τα 5.737.413,96 ευρώ.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
