Η απάτη υλοποιούνταν μέσω ενός δικτύου τηλεφωνικών κέντρων που είχαν εγκαταστήσει στην Τουρκία, όπου σε πολλές περιπτώσεις παρουσιαζόταν ως τραπεζικοί υπάλληλοι ή αστυνομικοί.
Για τουλάχιστον μια δεκαετία, από τον Νοέμβριο του 2015, φαίνεται πως λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε διασυνδέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και εξαπατούσε πολίτες.
Η απάτη υλοποιούνταν μέσω ενός δικτύου τηλεφωνικών κέντρων που είχαν εγκαταστήσει στην Τουρκία, όπου σε πολλές περιπτώσεις παρουσιαζόταν ως τραπεζικοί υπάλληλοι ή αστυνομικοί.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αποκόμισαν κέρδη της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Πώς είχε στηθεί η απάτη
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι χειριστές αυτών των τηλεφωνικών κέντρων, επικοινωνούσαν με Γερμανούς πολίτες και τους ενημέρωναν πως δήθεν είχαν κερδίσει δώρα σε διαγωνισμούς.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να τους πείθουν να συνάψουν σύμβαση για συνδρομή περιοδικού έτσι ώστε να έχουν πιθανότητες να κερδίσουν και άλλα δώρα.
Στη συνέχεια άφηναν να περάσει ένα χρονικό διάστημα και ανέφεραν στα θύματα τους, πως είχαν ξεχάσει να καταγγείλουν τη σύμβαση με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η αποπληρωμή της οφειλής που είχε δημιουργηθεί.
Η αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΜΕΤΚUP»
Έπειτα από σχετικό αίτημα των Γερμανικών Αρχών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο πλαίσιο της Κοινής Ημέρας Δράσης, στην οποία συμμετείχε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα το τμήμα δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, ενώ τον συντονισμό είχε η EUROJUST και συνδρομή παρείχε η EUROPOL.
Σε 5 χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, ερευνήθηκαν συνολικά 35χώροι και 39 ύποπτοι, ενώ ένας συνελήφθη στην Αυστρία.
Παράλληλα οι αρχές ταυτοποιήσαν 30.000 περιπτώσεις απάτης.
Οι συλλήψεις στην Ελλάδα -Ο κεντρικός ρόλος πατέρα-γιου
Στη χώρα μας οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα Ημαθίας, με 15 εφόδους σε σπίτια.
Τα δύο μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν, έπειτα από την έκδοση σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων , ηλικίας 43 και 25 ετών, πατέρας και γιος, κάτοικοι στον οικισμό Ηφαίστου Κομοτηνής, φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο.
Οι συλλήψεις έγιναν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εντολών έρευνας της εισαγγελίας της Δρέσδης.
Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Θράκης, φέρονται – κατά περίπτωση- να είχαν εξαπατήσει μεγάλο αριθμό πολιτών και να διέθεταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς για την παραλαβή των χρημάτων από τα θύματα τους και στη συνέχεια την περαιτέρω διακίνηση τους σε άλλους λογαριασμούς.
Η λίστα των κατηγορούμενων που έφτασε στις ελληνικές αρχές αριθμούσε συνολικά 25 άτομα – ανάμεσα τους και οι δύο συλληφθέντες- ελληνικής υπηκοότητας, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, με πολλούς να ανήκουν στην φυλή των Ρομά.
Κάποιοι από αυτούς, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βρίσκονται εκτός Ελλάδας, σε χώρες όπως η Ελβετία και η Ολλανδία.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν κινητά, φορητά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, χρυσαφικά και πολλά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.
Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν αναμένεται να παραδοθούν στις Γερμανικές αρχές για επεξεργασία, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για περισσότερα από 170 άτομα που είναι ύποπτα σε όλη την Ευρώπη για διαδικτυακή απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Όσον αφορά τα χρυσαφικά, αφού εκτιμηθεί η αξία τους, θα μεταφερθούν στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
Παράλληλα κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα που ανήκε στον 25χρονο και ακόμα ένα όχημα που ανήκε στον 43χρονο.
