Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει θέσει φρένο στην νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε περίπου 200 πρόσωπα, τα οποία, υπό τον μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω δέκα περίπου στοιχηματικών εταιρειών χρηματικά ποσά που έφθαναν έως και το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συγκαταλέγονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις χρηματικές καταθέσεις τους.
Τα χρηματικά ποσά που ποντάριζαν ήταν άγνωστης προέλευσης και κατατίθεντο αρχικά σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η νομιμοποίηση του μαύρου χρήματος γινόταν μέσω πρακτόρων που δεν είχαν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι παίκτες κατέθεταν τα μετρητά στους πράκτορες-εισπράκτορες, ενώ τα ποσά αυτά ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.
Οι πελάτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμούς σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, έπειτα επισκέπτονταν καταστήματα που προσέφεραν τις σχετικές διευκολύνσεις και παρέδιδαν μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στους λογαριασμούς τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια αμφιβόλου προέλευσης μεταφέρονταν σε νομίμως δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που διευκόλυνε το ξέπλυμα ύποπτων κεφαλαίων.
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για τις παράνομες πρακτικές, προκειμένου να αναλάβει δράση.
Μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος, έχει κλείσει μια σημαντική τρύπα που επέτρεπε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι το νομικό κενό που υπήρχε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
