Συνελήφθη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου στη Θεσσαλονίκη με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Ο πρώην…
Ετικέτα: ** Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Αποτελεσματική παρέμβαση κατά της νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της επίτιμου αντεισαγγελέα του…
Δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος σε υπόθεση αλλοδαπών με ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων…