Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση, σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσε ζημία 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Οι 16 από τους 18 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Στους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε βάρος τους διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα.
Οι 16 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Το κύκλωμα φοροδιαφυγής είχε στηθεί σε ένα δαιδαλώδες σύστημα με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Ανάμεσα στους αχυρανθρώπους που κατηγορούνται είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός στη show biz ως ηθοποιός και μοντέλο. Όπως φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος, τον χρησιμοποιούσαν ως εικονικό διαχειριστή εταιρείας με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Από την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
