Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος φορέων του Δημοσίου, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Η υπόθεση ερευνάται από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης και στη συνέχεια να παραπεμφθούν στον ανακριτή που θα αναλάβει τη δικογραφία.
Κατά τη μεταφορά του, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Τουλάχιστον δέκα συλλήψεις
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις τουλάχιστον δέκα, με τρεις γυναίκες μεταξύ των συλληφθέντων. Στην αρχική φάση της επιχείρησης είχαν συλληφθεί οκτώ άτομα και αναζητούνταν ακόμη δύο.
Η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε διάστημα περίπου πέντε ετών. Η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση του Δημοσίου φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο εταιρείες και απλήρωτες εισφορές
Από την έρευνα φέρεται να έχει προκύψει δίκτυο τουλάχιστον 25 εικονικών εταιρειών, οι οποίες ιδρύονταν από το 2021 στο όνομα προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στη συνέχεια οι εταιρείες διαλύονταν, αφήνοντας ανεξόφλητες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα και το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, στο σχήμα χρησιμοποιούνταν και εργαζόμενοι που παραχωρούνταν σε άλλες επιχειρήσεις. Οι ίδιοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς όμως να αποδίδονται οι προβλεπόμενες εισφορές.
Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στην εστίαση, στα κέντρα διασκέδασης, στη διαφήμιση και στην εμπορία ρούχων. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης την ύπαρξη τιμολογίων από το ΛΑΟΣ, με τη φύση και τη χρονική περίοδο των σχετικών συναλλαγών να παραμένουν προς διερεύνηση.
Έρευνα και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατά τις ίδιες πηγές, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξέταζε εδώ και μήνες τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
Η διερεύνηση των συναλλαγών φέρεται να οδήγησε σε στοιχεία που συνδέονται με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η έρευνα να επεκταθεί και εκτός των ελληνικών συνόρων.
