Στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται τέσσερις γνωστοί παλαίμαχοι αθλητές από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη.
Τα ονόματά τους εμφανίζονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδίδονται στους ίδιους οι ίδιες πράξεις ή ότι προδικάζεται η ποινική τους ευθύνη.
Τα τρία αδέρφια
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παντελής Καφές εμπλέκεται στην υπόθεση μαζί με τα δύο αδέρφια του, Δ.Κ. και Α.Κ. Από τα στοιχεία που παρατίθενται προκύπτει ότι ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, με ρόλο στην πράξη διαχειριστή.
Για τον ίδιο καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά για ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. αναφέρονται τρεις μηνυτήριες αναφορές συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ. Το συνολικό ποσό για τους δύο αδελφούς ανέρχεται σε 147.439,29 ευρώ.
Στο σχετικό τμήμα της δικογραφίας μνημονεύονται επίσης στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, συγκεκριμένη πράξη ή ποσό που να αποδίδεται προσωπικά στον Παντελή Καφέ.
Παράλληλα εμφανίζεται ο Σπύρος Βάλλας, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης.
Με τη μητέρα του
Ο Παναγιώτης Λιαδέλης συμπεριλαμβάνεται στην υπόθεση μαζί με τη μητέρα του. Ωστόσο, ούτε για τους δύο παρατίθενται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τον φερόμενο ρόλο τους, συγκεκριμένες οφειλές ή επιμέρους κατηγορίες.
Συνολικά στην υπόθεση εξετάζονται εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται όλες αυτές οι πράξεις ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.
Άποροι και άστεγοι στα πλοκάμια του κυκλώματος
Όπως αποκαλύπτεται, άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα και στα όρια της φτώχειας, τοξικοεξαρτημένοι και άστεγοι βρέθηκαν να διοικούν τουλάχιστον 40 εταιρίες ο καθένας.
Ένας άνδρας με μηδενικά εισοδήματα εμφανίστηκε ξαφνικά σε 10 εταιρίες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να εργάζεται με μερική απασχόληση ως λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 454 ευρώ και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ τον μήνα.
Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που πέθανε το 2023 συνέχιζε να δέχεται παραστατικά από την Εφορία. Συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρίες με χρέη που έφταναν τα 14.816.44 ευρώ, ενώ παράλληλα με τη διεύθυνση των εταιριών δηλωνόταν ως εργαζόμενος σε εταιρία με φρούτα με μισθό της τάξεως των 950 ευρώ.
Συνολικά εντοπίστηκαν 12 νεκροί που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.
Όπως λέει στην κάμερα του MEGA συγγενής 59χρονου που πέθανε το 2025, εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες μέρες ως διαχειριστής σε 22 εταιρίες της οργάνωσης, οι οποίες είχαν χρέη πάνω από 2 εκατ. ευρώ.
Παρότι ήταν «στερούμενος περιουσίας» και σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής, μερικής απασχόλησης, αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν εμφανίζεται την 1η Μαρτίου του 2023 ως διαχειριστής 8 εταιριών που συσσώρευσαν χρέη άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
Ακόμα και ανθρώπους που είχαν υποστεί εγκεφαλικό ή βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και δυσχερή οικονομική κατάσταση εκμεταλλεύτηκε το δαιδαλώδες κύκλωμα.
«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια, είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του taxisnet κι έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ».
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το δαιδαλώδες κύκλωμα με τα υπέρογκα χρέη.
