Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, πρόκειται για κύκλωμα με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές εντόπισαν τους δράστες αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών. Το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
– 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
– Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
– 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
– 4 φορητοί υπολογιστές
– Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
