Αναλυτική έκθεση για τη δέσμευση περιουσίας κατηγορουμένων στην Κρήτη που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε έναν εκτενή έλεγχο που αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγορές αγροτεμαχίων, επενδύσεις σε στοιχηματικές εταιρείες και ανέγερση κατοικιών χρησιμοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση. Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και μια τραπεζική θυρίδα, στην οποία διαπιστώθηκε συχνή επισκεψιμότητα, γεγονός που προκάλεσε υποψίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.
Οι πρόσφατες ανακαλύψεις συνέπεσαν με τον χρόνο διάπραξης των αποδιδόμενων εγκλημάτων, και οι περιουσίες των κατηγορουμένων και των στενών συγγενών τους δεσμεύθηκαν με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Το πόρισμα με τα ευρήματα εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω αξιολόγηση, ενσωματώνοντας κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία. Στο πλαίσιο της έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν μέρος των εγκληματικών κερδών για να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, προσπαθώντας να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, αποκαλύφθηκε ότι σημαντικά ποσά, όπως 764.419 ευρώ, τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών, γεγονός που εγείρει επιπλέον ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων. Η έρευνα επιβεβαίωσε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι διατηρούσαν επιχείρηση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων με αμφίβολα χρηματοδοτικά στοιχεία.
Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν επίσης ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων ήταν το 2023, ενώ δεν υπήρξαν δηλώσεις δαπανών σχετικών με την ανέγερση και την κατασκευή κατοικιών. Ο πρόεδρος της Αρχής έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη μεταβίβαση των υπόπτων περιουσιακών στοιχείων και την πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες.
in.gr
