Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με επίκεντρο αλυσίδα καταστημάτων εστίασης που διαθέτει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου 100 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Οι Αρχές ερευνούν τη δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε μηχανισμό αλλοίωσης των αποδείξεων, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται στο Δημόσιο ο ΦΠΑ που αναλογούσε στις πραγματικές συναλλαγές.
Η εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ από το 2022 και μετά φέρεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο σε καταστήματα όσο και σε κατοικίες προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.
Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά
Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς επίσης πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και υλικό το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές.
Στην επιχείρηση συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης στον χώρο της εστίασης έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με την ΑΑΔΕ να έχει εντοπίσει και στο παρελθόν σοβαρές παραλείψεις σε αλυσίδες εστίασης και νυχτερινά κέντρα.
Στο μικροσκόπιο ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων
Κεντρικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να καταγράφονταν οι συναλλαγές και να εκδίδονταν οι αποδείξεις.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν χρησιμοποιούνταν τεχνικές ή λογισμικό που επέτρεπαν την εμφάνιση διαφορετικών ποσών από τις πραγματικές εισπράξεις, περιορίζοντας έτσι τεχνητά τον εμφανιζόμενο τζίρο και τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Παρόμοιες τεχνικές έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις φορολογικές Αρχές. Σε χαρακτηριστική υπόθεση είχε εντοπιστεί λογισμικό εστιατορίου που αλλοίωνε την αξία χιλιάδων αποδείξεων.
Στην παρούσα υπόθεση, ωστόσο, το ακριβές εύρος του φερόμενου μηχανισμού και οι ρόλοι των προσώπων που έχουν συλληφθεί παραμένουν αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Συνεχίζεται η επιχείρηση
Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της για οικονομικά εγκλήματα και κυκλώματα με μεγάλη ζημία για το Δημόσιο. Η δράση του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI» έχει ήδη οδηγήσει στην εξάρθρωση δεκάδων οργανωμένων κυκλωμάτων.
Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να αποτελούν βασικά μέλη του πυρήνα που ερευνάται.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την αξιολόγηση του κατασχεθέντος υλικού, προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημίας, ο μηχανισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και η συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου.
