Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών και πλαστογραφιών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και για ακόμη 6 άτομα για εγκληματική οργάνωση, απάτες και άλλες κακουργηματικές πράξεις. Εκτός από αυτούς, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επιπλέον 2 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα μέλη διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιριών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για τη σύσταση εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, προκειμένου να εξαπατήσουν το Δημόσιο κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.
Μέσω ψευδών δηλώσεων, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου και, σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων.
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους γινόταν μέσω ενός διατραπεζικού δικτύου που περιλάμβανε 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, με συνολικές μεταφορές που ξεπερνούν τα 10.897.157,30 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 61.900 ευρώ, τραπεζικές επιταγές, χρυσές λίρες, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων, καθώς και ναρκωτικά.
Συνολικά, οι δράστες αποκόμισαν παράνομα οικονομικά οφέλη που ζημιώνουν το Δημόσιο και την ΕΕ, υπολογιζόμενα σε περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
