Νέες πληροφορίες και στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκαλύπτουν τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος που εξαρθρώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε, τα οποία χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» για τη διαχείριση δεκάδων εικονικών επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης και διασκέδασης.
Η ΑΑΔΕ παρουσίασε αναλυτικά πώς ξεδιπλώθηκε η επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» και πώς αυτή κατέληξε στον εντοπισμό τριών μεγάλων κυκλωμάτων, με συνολικές οφειλές άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους και εισφορές.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες και τα ειδικά γραφήματα, οι πρώτες ύποπτες ενδείξεις εντοπίστηκαν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε από κοινή επιχειρησιακή δράση μεικτών κλιμακίων ελέγχου και είσπραξης της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στην περιοχή.
Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία, τη νομιμότητα της διακίνησης αλκοολούχων ποτών και την τήρηση των υποχρεώσεων καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Κρίσιμο εύρημα ήταν ότι η λειτουργία αλυσίδας καταστημάτων υλοποιούνταν μέσω διαφορετικών νομικών οντοτήτων, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την εξακρίβωση της πραγματικής διοίκησης και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων.
Η επιτυχία εντοπισμού και σύλληψης των εκατοντάδων παραφυάδων του κυκλώματος προήλθε από την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, που επέτρεψαν την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και την στοχευμένη κατανομή ελεγκτικών ενεργειών.
Η ανάλυση εφαρμόστηκε σε 380 νομικά πρόσωπα, από τα οποία προέκυψαν 205 φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, μέτοχοι ή διαχειριστές στις εν λόγω εταιρείες. Η διαδικασία περιλάμβανε τρία στάδια επεξεργασίας, όπως η αποτύπωση δυαδικών σχέσεων και η δικτυακή απεικόνιση των κυκλωμάτων.
Το μοντέλο δράσης που εντόπισε η ΑΑΔΕ παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, όπως η διαδοχή των νομικών προσώπων, επιτρέποντας στους πραγματικούς δικαιούχους να συνεχίζουν ανενόχλητοι, αφήνοντας πίσω τους εικονικές εταιρείες με τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο.
Με τη χρήση των καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης, αποκαλύφθηκαν τρία κύρια κυκλώματα, με το Κύκλωμα Α να περιλαμβάνει 87 εταιρείες και οφειλές συνολικού ύψους 17,56 εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους και εισφορές ΕΦΚΑ.
