Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:
– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
Ακολουθούν ακόμη σοβαρές κατηγορίες, όπως η φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων, καθώς και η έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ.
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
