Μια σοβαρή υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ έχει αποκαλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, με εκτιμώμενη ζημία που φτάνει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα, που περιλαμβάνει και κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων αξίας 900.000 ευρώ, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με εξειδικευμένο προσωπικό για την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων.
Η έρευνα οδήγησε στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο ερευνών για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που σχετίζεται με το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, αποκάλυψε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που εδρεύουν σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών εντός της ΕΕ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα κύκλωμα απάτης τύπου καρουζέλ που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια σειρά από «εξαφανισμένες επιχειρήσεις» για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών, αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή επιτυγχάνοντας την παράνομη επιστροφή του. Το σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων και λογιστικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Η έρευνα συνεχίζεται με εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα και πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
