Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιρειών ξεπερνά τις 350, με τις αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310.
Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονταν από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, επρόκειτο να αποκομίσουν τα μέλη της εκτεταμένης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Όταν συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν υπό στενό έλεγχο από τις διωκτικές αρχές, έσπευσαν να ακυρώσουν τα τιμολόγια με στόχο να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Μέχρι τότε, μέσω εικονικών εταιρειών είχαν ήδη αποσπάσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας το ελληνικό Δημόσιο, ενώ υπήρχε σε εκκρεμότητα η επιστροφή ακόμη 3,7 εκατομμυρίων. Στο “πελατολόγιο” του κυκλώματος εμφανίζεται ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, αλλά και πρόεδρος ΠΑΕ που αγωνίζεται στη Super League.
«Εγκέφαλοι» της απάτης φέρονται να είναι ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ερασιτεχνικών κατηγοριών, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Δημοτικός Σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, όπου είχε εκλεγεί μάλιστα πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, μαζί με τον αδελφό του, υπάλληλο στον ίδιο δήμο. Οι δύο τους δεν δίστασαν να στήσουν εικονικές εταιρείες ακόμη και στο όνομα της θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.
Συνολικά 18 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που διεξήχθη χθες το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 73 κατηγορούμενοι. Στην κατοχή λογιστών που συμμετείχαν στην παράνομη δραστηριότητα εντοπίστηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που σχετίζεται με εικονικές συναλλαγές του 2023. Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν προκαταρκτική έρευνα, ώστε να αποκαλυφθεί σε πλήρη έκταση η δράση του κυκλώματος διαχρονικά.
Ο τηλεοπτικός παραγωγός και ο πρόεδρος ΠΑΕ
«Έχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή», φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του, ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, συνομιλώντας με τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, Νίκο Κοκκλώνη. Εκείνος του απαντάει: «Το ‘χω κάνει, έχω μιλήσει θα τα πάρεις νωρίτερα μην ανησυχείς». Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε “εικονικά” τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρείες του κυκλώματος.
Τα έγγραφα, αφορούσαν υπηρεσίες παραγωγής on line περιοδικών και οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο. Όλα τα ευρήματα, έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, που θα αποφασίσει για την κατεύθυνση των ερευνών. Το κύκλωμα είχε κόψει εικονικά τιμολόγια και στον πρόεδρο ΠΑΕ των βορείων προαστίων στην super league. Είναι και αυτός ανάμεσα στους κατηγορουμένους.
«Δεν έχω καμία σχέση»
Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε για την υπόθεση, λέγοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα». Όπως ανέφερε η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε στο ontime24.
Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο ΠΑΕ αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Αχυράνθρωποι
Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα, προκειμένου στο όνομα τους να ανοίγουν τις εταιρείες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ίδιοι “αχυράνθρωποι”, είχαν στο όνομα τους 3 και 4 διαφορετικές εταιρείες.
Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιρειών ξεπερνά τις 350, με τις αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310. Ανάμεσα τους, ήταν διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και λογιστικά. Όλες οι εταιρίες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές Φ.Π.Α. ύψος αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές, δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.
Πηγή: thetoc.gr
