Το πρώτο αναλυτικό πόρισμα, έπειτα από τις εκτεταμένες έρευνες για ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα χρήματα μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα παρουσιάσει σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα αφορά περίπου 500 ΑΦΜ, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, τα συγκεκριμένα ΑΦΜ εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ συνολικά – ποσό που αντιστοιχεί σε 30.000 έως 40.000 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε ΑΦΜ.
Για τους εμπλεκόμενους θα ζητηθεί επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ενώ θα κινηθούν ποινικές διαδικασίες και θα προχωρήσει «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, όπως έχουν δεσμευθεί δημόσια τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
Η εξέλιξη αυτή, όπως έχει γράψει το protothema.gr, είναι το αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των ελέγχων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και το «ελληνικό FBI», δηλαδή τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Ο εποπτεύων εισαγγελέας της υπηρεσίας υπέγραψε το προηγούμενο διάστημα διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, βάζοντας στον «πάγο» κάθε πιθανή πηγή παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων.
Η έρευνα της ΔΑΟΕ ξεκίνησε από τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και έφτασε μέχρι θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα. Ερευνώνται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche Cayenne και υβριδικά Mercedes που μαρτυρούν χλιδάτη ζωή, μέχρι επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως «καταφύγιο» για μαύρο χρήμα με ποσά από 25.000 ευρώ, μέχρι και εξωφρενικά νούμερα που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια.
Γεωγραφικά οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές, αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα που λειτούργησαν ως «βοηθητικοί κρίκοι» στη διαδρομή του χρήματος.
