Βαρύτατες «κατηγορίες» αντιμετωπίζουν τα 37 άτομα που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη απόδοση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους «ποινική δίωξη» κατά περίπτωση για ενέργειες που αφορούν την εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε σχέση με επιδοτήσεις, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει πλέον διαβιβαστεί σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Όπως έχει ανακοινώσει η Ελληνική Αστυνομία, από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα δομημένο και πολυεπίπεδο σύστημα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από τις αδικαιολόγητες αγροτικές ενισχύσεις, με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους, την αποφυγή ελέγχων και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην οικονομική καθημερινότητα των μελών της.
Οι παράνομες ενισχύσεις φαίνεται πως καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που είχαν δηλώσει ψευδώς ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο, ενώ, αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν δηλώσει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά τα έτη 2023-2024, και η επαγγελματική τους ενασχόληση δεν σχετιζόταν με τον αγροτικό τομέα.
Τα εισπραχθέντα ποσά διακινούνταν αμέσως μέσω μεταφορών σε άλλους λογαριασμούς, συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων, με σκοπό -κατά τις αρχές- να αποσυνδεθούν από την αρχική εγκληματική δραστηριότητα.
