Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών επιστροφών φόρου.
Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει κακουργηματικές πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές. Η υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 ευρώ για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Αρχής.
Η Αρχή εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα, εισπράττοντας 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές, με τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου να είναι πολλαπλάσια. Το τελικό εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 και συστάθηκαν με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο.
Ακόμη ένα στοιχείο που κίνησε την προσοχή της Αρχής είναι ότι οι εταιρείες είχαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, αν και είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023.
Η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές και τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων. Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο γνωστό στην Αρχή από το παρελθόν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
