Το νέο πλαίσιο για το οικονομικό έγκλημα από τον Ιούλιο του 2027 φέρνει αλλαγές σε τράπεζες…
Ετικέτα: AML
Κομισιόν: διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος
Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω μη πλήρους…
Αόρατος κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από το ξέπλυμα χρήματος
Η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι οι αδυναμίες στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορούν…