Η Κομισιόν άνοιξε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κανόνων της Έκτης Οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο ενέργειας που αφορά συνολικά 18 κράτη-μέλη.
Τα 18 κράτη δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), δηλαδή του ξεπλύματος χρήματος.
Εκτός από την Ελλάδα, προειδοποιητικές επιστολές από την Κομισιόν έλαβαν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Φινλανδία.
Οι διατάξεις που δεν έχουν ενσωματωθεί προέρχονται από την Έκτη Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 και αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων εστιάζει κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος έληξε στις 10 Ιουλίου 2026.
Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.
Τα κράτη-μέλη που έλαβαν τις προειδοποιητικές επιστολές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των διατάξεων στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Αν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.
