Στην υπόθεση Μαζωνάκη δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε φοροδιαφυγή…
Ετικέτα: Ξέπλυμα Χρήματος
Σοκ από μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Πάνω από 5 εκατομμύρια η ζημιά του Δημοσίου
Η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο…
Ξεδιπλώνεται σχέδιο ξεπλύματος μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ στην Ελλάδα
Ξεδιπλώνεται σχέδιο ξεπλύματος μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ στην Ελλάδα, με υπερβολικές πληρωμές και επιστροφές που ελέγχονται από…
Κομισιόν: διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος
Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω μη πλήρους…
Στο μικροσκόπιο για διαφθορά ο Ιγκλι Τάρε στην Αλβανία
Ο Ίγκλι Τάρε βρίσκεται υπό έρευνα στην Αλβανία για ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο της υπόθεσης διαφθοράς…
Στο μικροσκόπιο 46 πρόσωπα για επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες σε υπόθεση παράνομων επιστροφών…
Στο φως το όνομα του Αγουέρο σε έρευνα για διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στην Αργεντινή
Το όνομα του Σέρχιο Αγουέρο εμφανίζεται σε έρευνα για διεθνές δίκτυο ναρκωτικών στην Αργεντινή, χωρίς να…
Αόρατος κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από το ξέπλυμα χρήματος
Η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι οι αδυναμίες στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορούν…
Σύλληψη Μολδαβού καταζητούμενου από την Interpol στο αεροδρόμιο ‘Ελ. Βενιζέλος’
Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας 59χρονος…
Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος προτείνει ο εισαγγελέας
Την καταδίκη του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και του στενού φίλου του…
Γλυφάδα: Συνελήφθη διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης για ξέπλυμα χρήματος
Τη σύλληψη Έλληνα υπηκόου, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος…
Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ κρατείται στις φυλακές Διαβατών
Καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης κρατείται στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι…
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ «Human Rights 360» – Fake news για τους μετανάστες στον Έβρο
Περίεργες μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών εντόπισαν οι Αρχές. Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη…
O Ντιντιέ Ρέιντερς, προταθείς Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για…
Η Βρετανία διακόπτει προσωρινά το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας»
Το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτει το πρόγραμμα χορήγησης της επενδυτικής βίζας τύπου Tier 1, που είναι γνωστή…
Στοιχεία από την Deutsche Bank ζήτησε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Bafin
Στοιχεία σε σχέση με τις συναλλαγές της με την Danske Bank, ζήτησε από την Deutsche Bank…
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ναρκωτικά στη Γερμανία
Στο Παρίσι ξεκινάει μια μεγάλη δίκη στην οποία 14 άτομα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ…
Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού…