Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο από το κύκλωμα απάτης που εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας που παραμένει σε εξέλιξη, όπως έκαναν γνωστό αρμόδιες αστυνομικές πηγές.
Μετά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης, ένας άνδρας και η σύζυγός του, στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο σπίτι τους στον Άλιμο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ στηριζόταν στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που είχαν στήσει οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κατά τη λειτουργία της κάθε εταιρεία εξέδιδε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ, ενώ στη συνέχεια έκλειναν την μία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια τακτική.
Από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προκύπτει ότι συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, όταν και τοποθετείται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς, μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας, καθώς και δύο Έλληνες. Από αυτούς έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες και οι δύο άλλοι αναζητούνται, ενώ στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
Ο άνδρας και η σύζυγός του, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία διενεργεί παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που οδηγούσαν τους ελεγκτές σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται να έχουν μεταφέρει κεφάλαια από την Ελλάδα.
