Σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων μέσω 152 εταιρειών εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, με ζημία για το Δημόσιο περίπου 40 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές φόρων την περίοδο 2023-2024.
Η έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστής και ως Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, έδειξε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να λειτούργησαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από συντονισμένη δράση και εικονικές συναλλαγές, με χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων» και «αχυράνθρωπων». Στην υπόθεση φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Το σχετικό πόρισμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.
Στην ανακοίνωσή της, η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει ότι, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και τη διενέργεια έρευνας, αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά, πριν από την τελική ανάλυση που ακολούθησε.
Όπως σημειώνει, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά την περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, ζημίωσαν το Δημόσιο με περίπου 40.000.000 ευρώ μέσω παράνομης επιστροφής φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%.
Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16.000.000 ευρώ. Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης για το συγκεκριμένο εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη επιπλέον ποσών και, ουσιαστικά, η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα μαζί με τη διάταξη διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
