Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για την Pizza Fan βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με φόντο τη μηνιαία συνάντηση στο εμπορικό κέντρο όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μοιράζονταν τα κέρδη από τα κεράσματα.
Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα κατάφερε να αποκαλύψει στοιχεία και να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που είχαν στήσει το κόλπο με τα κεράσματα, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων στο Ελληνικό Δημόσιο.
Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Στις 7 Σεπτεμβρίου ο ιδιόκτητης της αλυσίδας καλεί έναν από τους λογιστές και θέλει να μάθει αν υπάρχει αύξηση στα κεράσματα.
– Λογιστής: Μαΐου, ήταν σαν σύνολο τα πληρωτέα 114.000 σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο τρίτος ας πούμε, ο Μάρτιος ήταν αντίστοιχα 198.000, ήταν αντίστοιχα 88.000, έχουνε τσιμπήσει ένα 15% με 20% πάνω.
– Ιδιοκτήτης : Α, τότε σας φτάνανε δηλαδή τα 88.000 που ήτανε;
– Λογιστής: Σε αυτό τον μήνα θεωρητικά θα μας περισσέψουν ναι, απλά είναι αυτά του Μαΐου που τα μαζεύουμε αυτή την περίοδο δηλαδή μέχρι τις 15/7 είναι να τα εισπράξουμε αυτά.
Σε άλλο σημείο, ο κοριός της Αστυνομίας έχει καταγράψει ότι η μισθοδοσία είναι μαύρη, ενώ ο ιδιοκτήτης δείχνει να γνωρίζει ότι μπορεί να παρακολουθείται το τηλέφωνό του.
– Ιδιοκτήτης: Αλλά έχεις βρει και άλλη λύση όμως εσύ, τεχνική λύση.
Λογιστής: Τεχνική δεν υπάρχει κάτι εύκολο (…). Έχουμε ένα ταμείο που είναι 400.000 θεωρητικά, ταμείο μετρητών, λογιστικό ταμείο έτσι όχι πραγματικό.
– Ιδιοκτήτης: Ναι, από που το δημιουργήσαμε αυτό;
– Λογιστής: Αυτό δημιουργείται από τα καταστήματα επειδή πληρώνουν μισθοδοσία μαύρη.
– Ιδιοκτήτης: Μη λες αυτές τις λέξεις
Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προϊσταμένου αναφέρεται ότι έχει γνωστούς του στην ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρίας.
– Ιδιοκτήτης: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν, όχι με την έννοια του, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, λέει κοιτάξτε να πάμε να δούμε το ΤΑΚΕ σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουν ότι κλέβετε κιόλας.
Προϊστάμενος μηχανογράφης: Ε ναι, ναι.
Ιδιοκτήτης: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο ΤΑΚΕ μας το ‘παν έτσι καθαρά, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας (…) έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον(…) αυτοί όμως ανοίγουν υπερκοριούς και βάζουν ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου.
Η μηνιαία συνάντηση στο εμπορικό κέντρο στη λεωφόρο Κηφισίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος μεταφέρονταν σε μετρητά, με μέριμνα των αρχηγικών μελών, κάθε μήνα σε συνάντηση που γινόταν σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.
Η συνάντηση γινόταν αφού είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με συμμετέχοντες τα μέλη της οργάνωσης, όπου εκτός από την παράδοση των μετρητών παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητά τους.
Η οικονομική ζημία που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την τουλάχιστον δεκαετή δράση της οργάνωσης, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.
Από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος συντάχθηκαν 80 Εκθέσεις Ελέγχου για τα franchise καταστήματα του δικτύου της PIZZA FAN, για το φορολογικό έτος 2023, 22 για το φορολογικό έτος 2026, τρεις για το φορολογικό έτος 2025 και τρεις για το φορολογικό έτος 2024, όπου αποτυπώθηκαν οι διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων και συνολικών εσόδων του κάθε καταστήματος. Οι Εκθέσεις απεστάλησαν στην Α.Α.Δ.Ε., απ’ όπου θα εκδοθούν προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου, ώστε να υπολογισθεί το ύψος της διαπραχθείσας φοροδιαφυγής της εγκληματικής οργάνωσης.
Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό
Η εταιρεία διαχειριζόταν το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και στη συνέχεια προωθούσε τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης.
Η παραγγελία τότε εμφανιζόταν και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί. Όταν μια παραγγελία ολοκληρωνόταν, ο εκάστοτε υπάλληλος – ταμίας του καταστήματος, πατώντας στην οθόνη της ταμειακής, είχε τρεις επιλογές:
α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,
β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και
γ) ακύρωση παραγγελίας.
Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επέλεγε ο ειδικός αλγόριθμος, που είχε εγκαταστήσει ο προγραμματιστής-μέλος της οργάνωσης, δινόταν μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται κέρασμα-απόδειξη.
Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η οργάνωση να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.
Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι μέλος κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της είναι ο ίδιος μαζί με τον στενό συνεργάτη του και υπαρχηγό της οργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό πετύχαιναν τη μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος.
