Απάτη με εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες σπόρων αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ετικέτα: εικονικά τιμολόγια.
Συλλήψεις φυγόποινου στη Θεσσαλονίκη για εικονικά τιμολόγια
Χειροπέδες σε φυγόποινο (41 ετών) πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Είχε καταδικαστεί σε 5ετή κάθειρξη…
ΑΑΔΕ: Εντοπισμός εικονικών τιμολογίων 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις
Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 Euro εντοπίστηκαν από τους…
Υποκλοπές: Η υπόθεση της Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και η έλλειψη κατάθεσης του λογιστή
Αναλύσεις για την υπόθεση υποκλοπών και την εμπλοκή της Krikel με εικονικά τιμολόγια. Η δίκη για…
ΦΠΑ: Η αποδόμηση του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων με ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
Αποκαλύπτεται το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων που προκάλεσε 12 εκατομμύρια ζημιά στο Δημόσιο, με 18 συλλήψεις. Δεκαοκτώ…
Σοβαρές κατηγορίες για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων που εκμεταλλεύθηκε εκατομμύρια ευρώ
Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς…
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει τους φοροφυγάδες
Ανακαλύψεις της ΑΑΔΕ με την τεχνητή νοημοσύνη στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή, για πολλά χρόνια,…
ΑΑΔΕ: Σημαντικά πρόστιμα για 8.300 εικονικά τιμολόγια αξίας 138 εκατ. ευρώ
Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην αγορά το πεντάμηνο, και ειδικότερα σε…
Εντοπίστηκε φοροδιαφυγή 50 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή εντόπισε ο αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών…
ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 80 εκατ. ευρώ στα ελαιοτριβεία
Ένα πολύπλοκο δίκτυο πραγματικών και ανύπαρκτων συναλλαγών, που συνδέει νόμιμες επιχειρήσεις με άδειες εταιρείες, ερευνά η…