Αστυνομικοί της ΕΛΑΣ συνέλαβαν ιδιοκτήτη καταστήματος στη Δυτική Αττική με εκατοντάδες απομιμητικά ενδύματα.
Ετικέτα: οικονομικά εγκλήματα
Ψηφιακή υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή: Τι αλλάζει με την κατάργηση της τηλεφωνικής γραμμής 1517
Η ΑΑΔΕ προχωρά σε ψηφιακή υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα, καταργώντας την τηλεφωνική γραμμή 1517.
Συγκλονιστική εξάρθρωση κυκλώματος απάτης με θύματα πολίτες από δήθεν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
Ανακαλύφθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενη τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, με οικονομικό όφελος άνω των 2…
Σημαντική εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου από την ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου, κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα καυσίμου.
Σύλληψη 38χρονου Έλληνα με ευρωπαϊκό ένταλμα για οικονομικά εγκλήματα στη Γερμανία
Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με ευρωπαϊκό ένταλμα για οικονομικά εγκλήματα στη Γερμανία.
Σοβαρές κατηγορίες κατά του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου και συνεργατών για οικονομικά εγκλήματα
Ο εισαγγελέας ζητά παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και άλλων για σοβαρές κατηγορίες οικονομικών εγκλημάτων στην Κιβωτό…
Σύλληψη 65χρονου Λευκορώσου με διεθνή εντολή για οικονομικά εγκλήματα στη Ρωσία
Συνελήφθη 65χρονος Λευκορώσος στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για σοβαρά οικονομικά αδικήματα στη Ρωσία.
Διεθνής σπείρα με έδρα τη Βουλγαρία εξιχνιάζει 41 τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με…
Βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση απάτης κατά του Δημοσίου
Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση της απάτης με…
Η Εφορία Στη Λαβή 380 Ψεύτικων Εταιρειών με Χρέη 43 εκατ. ευρώ
Η εφορία εντόπισε 380 ψεύτικες εταιρείες που είχαν συνολικές οφειλές 43 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας οργανωμένο έγκλημα.…
Συνελήφθη 55χρονος με ποινή 73 ετών για οικονομικά εγκλήματα
Συνελήφθη στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, 55χρονος καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών και 10 μηνών, λόγω εννέα…
Αποκαλύφθηκε εγκληματική οργάνωση με «πειραγμένες» αντλίες στα βενζινάδικα – 13 συλλήψεις και παράνομα κέρδη άνω των 25 εκατ. ευρώ
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛΥΤ)…
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει αγροτοσυνδικαλιστής μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας καταγγέλλει ενορχηστρωμένη επίθεση μετά την αιφνίδια δέσμευση των λογαριασμών του. Ο αγροτοσυνδικαλιστής…
Σκάνδαλα που συγκλόνισαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Ανακαλύψτε τα σκάνδαλα που κλονίζουν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων Cum-Ex και Qatargate. Άλλο ένα σκάνδαλο…
Λουκέτο σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Αθήνα – Συλλήψεις και κατασχέσεις
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου,…
Σπύρος Μαρτίκας: Καταγγέλλει το κύκλωμα ψευτοεπενδυτών που του απέσπασε 720.000 ευρώ και απείλησε τη ζωή του
Καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για κύκλωμα ψευτοεπενδυτών που του απέσπασε 720.000 ευρώ και τον απείλησε. Ο…
Ο Τραμπ απονέμει χάρη στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζο Λιούις, ιδιοκτήτη της Τότεναμ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στον Τζο Λιούις, τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο, του οποίου…
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Ο Τραμπ παρέμβει και αποφυλακίζει τον πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος, καταδικασμένο για οικονομικά εγκλήματα. Ο πρώην…
Στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις απάτες ΦΠΑ – Αρχίζει η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης
Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που…
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διενεργούσε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Συνελήφθησαν 17 άτομα και κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ
Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και…
Αστυνομική επιχείρηση κατά κυκλώματος απάτης με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά
Αστυνομία εξαρθρώνει κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ και κατασχέτει σημαντικά χρηματικά ποσά. Με στόχο την εξάρθρωση…
Σύλληψη καταζητούμενου 42χρονου από την Interpol Τουρκίας στην Αθήνα
Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων…
Σύλληψη τριών ατόμων για απόσπαση 95.000 ευρώ από τραπεζικός λογαριασμός αποθανόντος
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, 3 άτομα, τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απόσπασης…
Έφοδος της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή Ευρωπαίου εισαγγελέα
Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα. Σε εξέλιξη…
Συγκλονιστική αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν το Δημόσιο και την ΕΕ – Πέντε συλλήψεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών…
Σύλληψη γυναίκας για κατ’ εξακολούθηση απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Πέμπτη, στην Αθήνα,…
Κατερίνη: Απάτες που ξεπερνούν το 650.000 ευρώ με πρόσχημα επενδυτικές ευκαιρίες
Με δέλεαρ την επένδυση σε αγορές προϊόντων με μεγάλη μεταπωλιτική αξία ή σε αναπτυξιακά προγράμματα, επιτήδειοι…
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες με λεία χιλιάδων ευρώ
Συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες, αποδεικνύοντας τη δράση διεθνούς εγκληματικού δικτύου. Δύο άτομα…
Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ο σταρ στο επίκεντρο ερευνών για οικονομικά εγκλήματα
Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Εξελίξεις γύρω από τον Γάλλο ηθοποιό που ερευνάται για φοροδιαφυγή και κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.…
Δέκα συλλήψεις σε κατάστημα που διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια
Συλλήψεις σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Αττική, με 10 άτομα να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Από…
Η προσωπική εμπειρία ενός θύματος ψηφιακής απάτης
Μια διαδικτυακή απάτη του άλλαξε τη ζωή. Όλα ξεκίνησαν με μια φωτογραφία που ανάρτησε στα social…
Σύλληψη 59χρονου για διακίνηση απαγορευμένων αναβολικών σκευασμάτων και παράνομο οπλισμό
Συνελήφθη χθες, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ένας 59χρονος, σε βάρος…