Η εφορία εντόπισε 380 ψεύτικες εταιρείες που είχαν συνολικές οφειλές 43 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας οργανωμένο έγκλημα. Μια εξαιρετικά οργανωμένη απάτη, στην οποία συμμετείχαν «φανατικοί» διαχειριστές που διηύθυναν ψεύτικες εταιρείες κυρίως στον τομέα των τροφίμων και ποτών, καθώς και καταστημάτων υπολογιστών, αποκαλύφθηκε από την ανεξάρτητη φορολογική αρχή (AADE) με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την AADE, η εγκληματική επιχείρηση περιλάμβανε τουλάχιστον 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διευθυντές 380 επιχειρήσεων.
Οι εγκέφαλοι πίσω από την απάτη είναι 10 τοπικοί άνδρες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία και τους εφοριακούς μετά από συντονισμένη επιδρομή νωρίς το πρωί σε διάφορες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Οι συλλήψεις έγιναν μετά την εφαρμογή ενός προηγμένου αλγορίθμου από την εφορία, ο οποίος ανίχνευσε τις συναλλαγές και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα με υποστήριξη AI εντόπισε 317 εταιρείες που είχαν συσσωρεύσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την εφορία και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εταιρείες έκλειναν με γρήγορο ρυθμό, με τους υπόπτους να ιδρύουν αμέσως νέες.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
