Συνελήφθη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου στη Θεσσαλονίκη με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Ο πρώην…
Ετικέτα: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Αποτελεσματική παρέμβαση κατά της νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της επίτιμου αντεισαγγελέα του…
Δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος σε υπόθεση αλλοδαπών με ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων…
Δεσμεύσεις λογαριασμών στην υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου: Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παρέμβαση
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος…
Ιταλία: Υπουργός του Μπερλουσκόνι καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος
Με φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε ο Τζανφράνκο Φίνι, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός και αντιπρόεδρος…
Ρωσία: Απαντά με αμοιβαία μέτρα στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία
Η Ρωσία απαντά με αμοιβαία μέτρα στη βρετανικές κυρώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην παύση του…
Σκάνδαλο POS: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που…
Το Ποτάμι: Κάποιοι πολιτικοί οφείλουν εξηγήσεις
Για προφυλάκιση που εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξίας “ότι όσοι κυβέρνησαν και όσοι κυβερνούν δεν είναι υπεράνω…