Οι εταιρείες συνδέονται με τον 56χρονο πρόεδρο ΠΑΕ ομάδας της Super League, καθώς και με δύο συνεργάτες του ηλικίας 75 και 58 ετών, αλλά και με τον τηλεοπτικό παραγωγό, Νίκο Κοκλώνη.
Η «μαμά»-«γορίλα» εταιρεία του 52χρονου προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας, ήταν η μοναδική ανάμεσα στις 370 «μαϊμού» εταιρείες του κυκλώματος που, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή, εξέδιδε μαζικά εικονικά τιμολόγια εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές επιχειρήσεις τρίτων.
Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, οι εταιρείες-λήπτες που είχαν κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα, εμφάνιζαν διογκωμένα έξοδα και καταγεγραμμένες ζημίες, με στόχο τη μείωση των φόρων που κατέβαλλαν στο Δημόσιο, δηλαδή την παράνομη φοροδιαφυγή.
Εικονικά τιμολόγια από εταιρεία-φάντασμα
Έτσι, εταιρείες που συνδέονται με τον 56χρονο πρόεδρο ΠΑΕ ομάδας της Super League, καθώς και με δύο συνεργάτες του ηλικίας 75 και 58 ετών, αλλά και με τον 42χρονο τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη, απευθύνθηκαν στο δίκτυο για την έκδοση εικονικών τιμολογίων, παρόλο που γνώριζαν ότι η «μαμά» εταιρεία ήταν ανύπαρκτη.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ και οι δύο συνεργάτες του φαίνεται να είχαν στην κατοχή τους ή να διαχειρίζονταν πλήθος εταιρειών με έδρα το Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν στη θέση του διαχειριστή ή τοποθετούσαν τρίτα πρόσωπα, παραμένοντας ωστόσο οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.
«Σφραγιδούλα και υπογραφούλα»
Ο εγκέφαλος του κυκλώματος, στις 17 Ιουνίου, συναντήθηκε με τον 58χρονο συνεργάτη του προέδρου της ΠΑΕ για «μια σφραγιδούλα και μια υπογραφούλα», όπως είχαν αναφέρει σε τηλεφωνική τους συνομιλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έβαλε τη σφραγίδα σε ένα τιμολόγιο περίπου 25.000 ευρώ που αφορούσε εταιρεία του 58χρονου, καθώς και σε ένα ακόμη ύψους περίπου 90.000 ευρώ προς επιχείρηση που συνδεόταν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε πολυάριθμες διατραπεζικές κινήσεις χρημάτων μεταξύ της «μαμάς» εταιρείας και των επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ μαζί με τους δύο συνεργάτες του.
Επίσης, από τις εταιρείες του προέδρου της ΠΑΕ εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές σε διαταγή της «μαμάς» εταιρείας του κυκλώματος. Τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, το κύκλωμα είχε κόψει τρία εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας περίπου 165.000 ευρώ σε εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ, και 4 ακόμη συνολικής αξίας 186.000 ευρώ, σε εταιρεία ελαστικών με διαχειριστή τον 75χρονο συνεργάτη του προέδρου της ΠΑΕ.
Μάλιστα, οι λήπτες αυτών των εικονικών τιμολογίων έκαναν ισόποσες μεταφορές χρημάτων, ή έκοβαν επιταγές προς την «μαμά» ανύπαρκτη εταιρεία του κυκλώματος για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους.
Ο «διαχρονικός» λογιστής και… ΣΙΑ
Ένας 55χρονος λογιστής, συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας. Του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή-φοροτεχνικού, αλλά συνέχισε τις παράνομες πράξεις από μέσω του λογιστικού γραφείου της κόρης του.
Ο λογιστής μαζί με έναν 58χρονο διαχειρίζονται εταιρεία εμπορίου σιδηρικών και υδραυλικών. Με αφορμή τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. σε εταιρείες του αρχηγού, που είχαν αποτέλεσμα να μην πιστώνονται επιστροφές χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, διαπιστώθηκε ότι τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2025, ο 55χρονος λογιστής και ο βοηθός-συνέταιρος του, «κατέβασαν» μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας τα εικονικά τιμολόγια από την εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. “myDATA” και υπέβαλλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις. Στόχος να δυσκολέψουν τον έλεγχο των φορολογικών Αρχών.
Το 2024 διαπιστώνεται και η συμμετοχή της 28χρονης κόρης του, επίσης λογίστριας καθώς πραγματοποίησε ενέργειες για τις εικονικές εταιρείες ατόμων που διαχειρίζεται αφανώς ο 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας. Επίσης, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών από και προς εμπλεκόμενα στην υπόθεση φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ένας άλλος 58χρονος λογιστής, προέκυψε ότι τα έτη 2023 και 2024 προέβη σε υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων για μεγάλο αριθμό εικονικών εταιρειών αφανούς διαχείρισης του 52χρονου προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας. Για αυτές τις εταιρείες εκδόθηκαν εντολές ελέγχου τον Ιούλιο του 2025, με συνέπεια να καταστεί ερευνώμενος από την Αρχή για το Ξέπλυμα. Όταν ο αρχηγός του πρότεινε νεότερη συνεργασία για 14 εικονικές εταιρείες, ο λογιστής αρνήθηκε γιατί του χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Ένας άλλος 36χρονος λογιστής, τον Ιούλιο του 2025 προέβη, έναντι αμοιβής, στην υποβολή δηλώσεων εντύπου Ν για παρακράτηση φόρου σε συνολικά 52 “εικονικές” εταιρείες, ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε τροποποιητικές δηλώσεις για όσες εταιρείες εκδίδονταν εντολές ελέγχου, προκειμένου να μηδενίζεται το ποσό της παρακράτησης φόρου που δικαιούται η εταιρεία και να αποκρύβεται η παράνομη δράση της οργάνωσης.
Ένας άλλος, 57χρονος λογιστής εντάχθηκε στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης τον Ιούνιο του 2025. Ο Αρχηγός του έστειλε γραπτά μηνύματα με Α.Φ.Μ. διαφόρων “εικονικών” εταιρειών, προκειμένου εκείνος να αναρτά ψεύτικα τιμολόγια στην εφαρμογή myDATA και στη συνεχεία να υποβάλλει ψευδείς τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου αυτές να παίρνουν επιστροφές Φ.Π.Α.. Η αμοιβή του ήταν 50 ευρώ ανά δήλωση εταιρείας. Ο λογιστής παραλάμβανε τα χρήματα απευθείας από τον πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας, είτε ο ίδιος, είτε ο γιος του, στο γήπεδο της ομάδας.
Πηγή: thetoc.gr
