Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να εξαρθρώσει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο κύκλωμα που είχε στήσει ένα πολυδιάστατο δίκτυο εικονικών εταιρειών, με σκοπό τη διάπραξη απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή.
Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 22 μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 20 άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για απάτες που υπερβαίνουν τα 120.000 ευρώ. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πλαστογραφία, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση.
Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706,13 ευρώ. Η οργάνωση λειτουργούσε με διαρθρωμένο τρόπο, με 226 νομικά πρόσωπα που είχαν συσταθεί για την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την ανάληψη ευθυνών και την έκδοση εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν χρυσές λίρες, αυτοκίνητα, ρολόγια και σημαντικά χρηματικά ποσά.
