Ανακοίνωση για έρευνα σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενδέχεται να σχετίζονται με ξέπλυμα χρημάτων. Ένα κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ενδελεχή έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναλύονται στοιχεία και αρχεία που σχετίζονται με οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η μεγάλη και πολυδιάστατη έρευνα αποσκοπεί στη διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων που διεξάγεται από την Ανεξάρτητη Αρχή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι αφορούν πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας, κάποιοι εκ των οποίων έχουν πρόσφατα βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω πολιτικών τους δραστηριοτήτων με τη Νέα Δημοκρατία.
Η Αρχή έχει αναλάβει να αντλήσει όλα τα σχετικά στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να προχωρήσει σε αυτοτελή έλεγχο, ο οποίος θα επιβεβαιώσει αν οι επιδοτήσεις που έχουν λάβει τα εν λόγω πρόσωπα είναι νόμιμες ή αν σχετίζονται με άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για τέτοια δραστηριότητα, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και θα διαβιβάσει τα ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Επιπλέον, η Αρχή συνεχίζει μεθοδικά τους ελέγχους προσώπων που έχουν λάβει σημαντικά ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
