Σημαντικές έρευνες διεξάγονται στο γραφείο και το σπίτι του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και στις εγκαταστάσεις έξι εταιρειών, με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα. Η έρευνα αφορά εικαζόμενη υπεξαίρεση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που σχετίζονται με εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η εντολή δόθηκε στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να ερευνήσει τόσο τους προσωπικούς όσο και τους επαγγελματικούς χώρους του κ. Παναγόπουλου, καθώς και τις εγκαταστάσεις των έξι εταιρειών που φέρονται να απορρόφησαν τα επίμαχα προγράμματα κατάρτισης. Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οι συγκεκριμένες εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η Αρχή αναφέρει ότι μεγάλο ποσό εκατομμυρίων ευρώ από επτά οικονομικά προγράμματα συνολικού κόστους άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να έχει ιδιοποιηθεί από τον κ. Παναγόπουλο και άλλους εμπλεκόμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αρχή, προχώρησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αποκρύψουν τα παράνομα ποσά.
