Σημαντική επιτυχία για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς μετά από έρευνα τεσσάρων μηνών, εξάρθρωσε κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο φέρεται ότι ζημίωσε το Δημόσιο κατά 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες και εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 76 σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 3 τάνκερ και 26 πολυτελή αυτοκίνητα.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα, όπως ΑΕ και ναυτιλιακές εταιρείες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο αδέλφια με κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος.
Οι δράστες χρησιμοποίησαν εταιρείες «φαντάσματα» για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις να παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία.
