Αιχμές για τη στάση της ΝΔ διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αναφέροντας ότι προ ημερών γνωστοποιήθηκε ότι…
Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγρότες από τη Θεσσαλία υπό έλεγχο για 1,7 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα χρημάτων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγρότες ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Η έρευνα γύρω από…
Στο εδώλιο ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και οι συγγενείς του
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για ξέπλυμα χρημάτων και σύσταση συμμορίας. Η παραπομπή του Κωνσταντίνου…
Εξελίξεις στην Ελλάδα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή σύνδεση Μολδαβού ολιγάρχη με ρωσική μαφία
Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις διασυνδέσεις Μολδαβού ολιγάρχη με τη ρωσική μαφία και τις εγκληματικές δραστηριότητές του…
Νέες κατευθύνσεις για τη χορήγηση δανείων και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Τσεχία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης λόγω του σκανδάλου με τα 40 εκατ. ευρώ σε bitcoin
Η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τσεχίας Πάβελ Μπλάζεκ έρχεται σε συνέχεια σκανδάλου με έμπορο ναρκωτικών.…
Επιχείρηση Μιλένιουμ: Συλλήψεις 97 μελών της Ντράγκετα στην Καλαβρία
Ενενήντα επτά μέλη της μαφίας της Καλαβρίας -της Ντράγκετα- και σειρά συνεργών τους συνελήφθησαν σήμερα το…
Δίκτυο αλλοδαπών ξεπλένει 16 εκατ. ευρώ μέσω κατασκευαστικών εταιρειών
Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, ξεπλένει 16 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Στην ανακάλυψη μίας…
Ασφαλής διέλευση για τον Ρικάρντο Μαρτινέλι στον Παναμά ενόψει Νικαράγουας
Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εγγυώνται ασφαλή διέλευση στον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι,…
Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Νέα έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ερευνάται υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με σοβαρές κατηγορίες ξέπλυματος χρημάτων. Η υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία…
Άφθονο χρήμα ναζί ρέει στη Γερμανία – Στο επίκεντρο η Credit Suisse
Ανακαλύπτοντας τις αδιάλυτες σχέσεις της Credit Suisse με το ναζιστικό χρήμα στη σύγχρονη Γερμανία. Την ώρα…
Σκάνδαλο παράνομης χρηματοδότησης πλήττει την ακροδεξιά AfD στη Γερμανία
Σκάνδαλο παράνομης χρηματοδότησης στην ακροδεξιά AfD στη Γερμανία εγείρει υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων. Μια σοβαρή έρευνα…
Σκάνδαλο προστασίας: Ο γνωστός ηθοποιός αρνείται κάθε εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση
Ο γνωστός ηθοποιός απορρίπτει κατηγορίες για εμπλοκή σε κύκλωμα προστασίας και αναφέρεται στη συνεργασία του με…
Νέα στοιχεία για την εμπλοκή γνωστού ηθοποιού σε κύκλωμα προστασίας
Νέα στοιχεία για τη σύνδεση γνωστού ηθοποιού με κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής και παράνομων καζίνο. Νέα…
Αποφασίστηκε αναστολή της δίκης για ξέπλυμα χρημάτων της Κέικο Φουχιμόρι στο Περού
Περουβιανό δικαστήριο ανέστειλε χθες τη δίκη για ξέπλυμα χρημάτων που άρχισε τον Ιούλιο του 2024 με…
Καλύβια: Ανακριτική έρευνα για την προμήθεια ναρκωτικών της DJ, επισημαίνει ο Μπαλάσκας
Έρευνα για την προμήθεια ναρκωτικών σε πάρτι στα Καλύβια με εμπλοκή γνωστής DJ και 13 συλλήψεις.…
Η DJ Mikaela, συγγενής του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη σε πριβέ πάρτι με ναρκωτικά στα Καλύβια
Η DJ Mikaela, συγγενής του Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη σε πάρτι με ναρκωτικά στα Καλύβια, εγείροντας ερωτήματα για…
Εξελίξεις στη δικογραφία κατά των χούλιγκαν: ναρκωτικά, δολοφονίες και ξέπλυμα χρημάτων
Η δικογραφία σχετικά με χούλιγκαν αθηναϊκής ΠΑΕ αποκαλύπτει τη συμμετοχή τους σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Ραγδαίες…
Δικαστική έρευνα κατά του πρώην επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς για ξέπλυμα χρημάτων
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων αναδιπλώνει τη θητεία του Ντιντιέ Ρέιντερς στην ΕΕ και αποκαλύπτει σοβαρές υποψίες.…
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά του αστυνομικού της Βουλής
Η έρευνα κατά του αστυνομικού της Βουλής εστιάζει σε πιθανές χρηματοδοτικές δραστηριότητες που συνδέονται με ξέπλυμα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…
Ο τζιμπρίλ σισέ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη
Αντιμέτωπος με ποινή ενός έτους φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ βρίσκεται ο Τζιμπρίλ…
Βραζιλία: Κατασχέθηκαν πόροι αξίας 50 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση κατά της μαφίας
Η αστυνομία της Σικελίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πραγματοποίηση εκτενούς επιχείρησης στη βόρεια Βραζιλία, η οποία…