Ο Ίγκλι Τάρε ερευνάται στην Αλβανία για ξέπλυμα χρημάτων και διαφθορά, με τη σύνδεση του να…
Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Σύλληψη του Αντρίι Γερμάκ: Ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι στο στόχαστρο της διαφθοράς
Το ουκρανικό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη του Αντρίι Γερμάκ για κατηγορίες ξέπλυματος χρημάτων, προκαλώντας ανησυχία στο…
Σοκ στην Παραγουάη: Γερουσιαστής καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά
Γερουσιαστής της Παραγουάης καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα χρημάτων προερχόμενων από τη διακίνηση ναρκωτικών.
Σοκαριστική καταδίκη γερουσιαστή στην Παραγουάη: 13 χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων
Γερουσιαστής της Παραγουάης καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών, με σοβαρές…
Συγκλονιστική εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων που ζημίωσε το Δημόσιο με 1 δισ. ευρώ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που ζημίωσε το Δημόσιο με 1 δισ. ευρώ, με 42 ακίνητα και…
Φυλάκιση 90χρονης στη Νότια Κορέα για ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά του γιου της
Μια 90χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση για βοήθεια στο ξέπλυμα χρημάτων από το…
Σοβαρές κατηγορίες για μέλη κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΦΚΑ
Ποινική δίωξη για 22 άτομα που φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ με ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Ανησυχητικά στοιχεία για το ξέπλυμα χρημάτων: 1,037 τρισ. ευρώ παγκοσμίως και 210 δισ. ευρώ στην ΕΕ
Σοκαριστικά στοιχεία για το ξέπλυμα χρημάτων παρουσίασε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκαλύπτοντας τη σύνδεση με τη διαφθορά.
Σημαντική εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στήριξη από Ιράν και Χεζμπολάχ
Οι αρχές των ΗΑΕ εξάρθρωσαν τρομοκρατικό δίκτυο που χρηματοδοτούσε η Χεζμπολάχ και το Ιράν, καταγγέλλοντας σοβαρές…
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στην Τριεστίνα: Στον στόχαστρο της αστυνομίας η ποδοσφαιρική ομάδα
Η ιταλική οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Τριεστίνα, ποδοσφαιρικής ομάδας Γ’…
Μαλαισία: Δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ
Δικαστική απόφαση στη Μαλαισία καταδικάζει τον Νατζίμπ Ραζάκ για διαφθορά και ξέπλυμα χρημάτων. Δικαστήριο στη Μαλαισία…
Η απειλή του Φραπέ για τη σιωπή και οι πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Συγκλονιστικές δηλώσεις του Φραπέ απειλούν να αποκαλύψουν σχέσεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος…
Διασυνοριακά δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων συνδέουν τη Βρετανία με τη Ρωσία
Δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που δρούσε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασε μερίδιο ελέγχου…
Γερμανία: Εξάρθρωση διεθνούς δικτύου διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων
Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά…
Σοκαριστική αποκάλυψη για τον Ροζίερ: Οφειλή 8 εκατ. δολαρίων στην IRS
Ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ φέρεται να είχε φορολογική οφειλή ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων προς…
Συνελήφθη πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με ευρωπαϊκό ένταλμα
Στη Θεσσαλονίκη, ένας πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος…
Κασιμπάσα: Υπό κρατική εποπτεία λόγω κατηγοριών για απάτη
Η τουρκική ομάδα της Super Lig, Κασιμπάσα—στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας τερματοφύλακας Ανδρέας Γιαννιώτης—τέθηκε υπό κρατική…
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο η Πόπη Σεμερτζίδου και οι συγγενείς της
Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην…
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ερωτήματα για την ενεργοποίηση του συστήματος διαγραφών της ΝΔ
Αιχμές για τη στάση της ΝΔ διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αναφέροντας ότι προ ημερών γνωστοποιήθηκε ότι…
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγρότες από τη Θεσσαλία υπό έλεγχο για 1,7 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα χρημάτων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγρότες ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Η έρευνα γύρω από…
Στο εδώλιο ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και οι συγγενείς του
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για ξέπλυμα χρημάτων και σύσταση συμμορίας. Η παραπομπή του Κωνσταντίνου…
Νέες κατευθύνσεις για τη χορήγηση δανείων και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Τσεχία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης λόγω του σκανδάλου με τα 40 εκατ. ευρώ σε bitcoin
Η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τσεχίας Πάβελ Μπλάζεκ έρχεται σε συνέχεια σκανδάλου με έμπορο ναρκωτικών.…
Επιχείρηση Μιλένιουμ: Συλλήψεις 97 μελών της Ντράγκετα στην Καλαβρία
Ενενήντα επτά μέλη της μαφίας της Καλαβρίας -της Ντράγκετα- και σειρά συνεργών τους συνελήφθησαν σήμερα το…
Δίκτυο αλλοδαπών ξεπλένει 16 εκατ. ευρώ μέσω κατασκευαστικών εταιρειών
Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, ξεπλένει 16 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Στην ανακάλυψη μίας…
Ασφαλής διέλευση για τον Ρικάρντο Μαρτινέλι στον Παναμά ενόψει Νικαράγουας
Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εγγυώνται ασφαλή διέλευση στον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι,…
Άφθονο χρήμα ναζί ρέει στη Γερμανία – Στο επίκεντρο η Credit Suisse
Ανακαλύπτοντας τις αδιάλυτες σχέσεις της Credit Suisse με το ναζιστικό χρήμα στη σύγχρονη Γερμανία. Την ώρα…
Σκάνδαλο παράνομης χρηματοδότησης πλήττει την ακροδεξιά AfD στη Γερμανία
Σκάνδαλο παράνομης χρηματοδότησης στην ακροδεξιά AfD στη Γερμανία εγείρει υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων. Μια σοβαρή έρευνα…
Σκάνδαλο προστασίας: Ο γνωστός ηθοποιός αρνείται κάθε εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση
Ο γνωστός ηθοποιός απορρίπτει κατηγορίες για εμπλοκή σε κύκλωμα προστασίας και αναφέρεται στη συνεργασία του με…
Νέα στοιχεία για την εμπλοκή γνωστού ηθοποιού σε κύκλωμα προστασίας
Νέα στοιχεία για τη σύνδεση γνωστού ηθοποιού με κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής και παράνομων καζίνο. Νέα…
Αποφασίστηκε αναστολή της δίκης για ξέπλυμα χρημάτων της Κέικο Φουχιμόρι στο Περού
Περουβιανό δικαστήριο ανέστειλε χθες τη δίκη για ξέπλυμα χρημάτων που άρχισε τον Ιούλιο του 2024 με…
Καλύβια: Ανακριτική έρευνα για την προμήθεια ναρκωτικών της DJ, επισημαίνει ο Μπαλάσκας
Έρευνα για την προμήθεια ναρκωτικών σε πάρτι στα Καλύβια με εμπλοκή γνωστής DJ και 13 συλλήψεις.…
Η DJ Mikaela, συγγενής του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη σε πριβέ πάρτι με ναρκωτικά στα Καλύβια
Η DJ Mikaela, συγγενής του Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη σε πάρτι με ναρκωτικά στα Καλύβια, εγείροντας ερωτήματα για…
Εξελίξεις στη δικογραφία κατά των χούλιγκαν: ναρκωτικά, δολοφονίες και ξέπλυμα χρημάτων
Η δικογραφία σχετικά με χούλιγκαν αθηναϊκής ΠΑΕ αποκαλύπτει τη συμμετοχή τους σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Ραγδαίες…
Δικαστική έρευνα κατά του πρώην επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς για ξέπλυμα χρημάτων
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων αναδιπλώνει τη θητεία του Ντιντιέ Ρέιντερς στην ΕΕ και αποκαλύπτει σοβαρές υποψίες.…
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά του αστυνομικού της Βουλής
Η έρευνα κατά του αστυνομικού της Βουλής εστιάζει σε πιθανές χρηματοδοτικές δραστηριότητες που συνδέονται με ξέπλυμα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…
Ο τζιμπρίλ σισέ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη
Αντιμέτωπος με ποινή ενός έτους φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ βρίσκεται ο Τζιμπρίλ…
Βραζιλία: Κατασχέθηκαν πόροι αξίας 50 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση κατά της μαφίας
Η αστυνομία της Σικελίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πραγματοποίηση εκτενούς επιχείρησης στη βόρεια Βραζιλία, η οποία…
