Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν τα μέλη ενός μεγάλου κυκλώματος που, μέσω εικονικών εταιριών, φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν 22 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για κακουργήματα, όπως:
– Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
– Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
– Πλαστογραφία από κοινού
– Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
– Φοροδιαφυγή, μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 και 200 χιλιάδων ευρώ
– Φοροδιαφυγή με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
– Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Επιπλέον, στη δίωξη περιλαμβάνονται πλημμελήματα όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση. Η δικογραφία έχει ανατεθεί σε ανακριτή, ο οποίος θα καλέσει τους κατηγορούμενους να απολογηθούν.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
