Οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να έχουν συμμετοχή στη δράση του κυκλώματος.
Ενώπιον του ειδικού ανακριτή παρουσιάζονται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας εικονικούς διαχειριστές, γνωστούς ως «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών για την αστυνομική επιχείρηση όσο αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.
Στο νοσοκομείο κρατούμενος λογιστής
Ένας από τους 16 συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής, μεταφέρθηκε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή.
«Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον κύκλο των απολογιών, ωστόσο η εισαγωγή του στο νοσοκομείο αναμένεται να επηρεάσει τη διαδικασία.
Οι 1.283 κατηγορούμενοι και οι 917 εταιρείες
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων οι 16 συλληφθέντες. Από τα πρόσωπα που εξετάζονται, περίπου 80 φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού, εμφανιζόμενοι ως διαχειριστές ή εταίροι σε επιχειρήσεις που στην πραγματικότητα ελέγχονταν από άλλα πρόσωπα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους 917 εταιρειών. Από τα ευρήματα προέκυψαν οφειλές περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Ο Γιώργος Πιτσιλής έχει επισημάνει ότι οι έρευνες δεν σταματούν στις συλλήψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς στόχος είναι να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα και να διακοπεί η παράνομη δραστηριότητα.
Το «εταιρικό carousel» και οι διαδοχικές αλλαγές ΑΦΜ
Στο επίκεντρο του πορίσματος βρίσκεται η μέθοδος του λεγόμενου «εταιρικού carousel». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γνωστά καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, φέρονται να συνέχιζαν τη λειτουργία τους μέσω διαδοχικών εταιρικών σχημάτων και διαφορετικών ΑΦΜ.
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των ακινήτων, είτε απευθείας είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που συνδέονταν μαζί τους. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν προσωρινές εταιρείες-κελύφη, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεων.
Το σύστημα επέτρεπε στα καταστήματα να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν εργαζομένους, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο άμεσης σφράγισης σε περίπτωση ελέγχου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αποδίδονταν ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και αντικαθίσταντο από νέες, με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά με την ίδια ουσιαστικά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο ντελιβεράς με τις 13 εταιρείες και ο λαντζέρης με τα χρέη των 30 εκατ. ευρώ
Ενδεικτικές της πρακτικής που περιγράφεται στη δικογραφία είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων με ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε επιχειρήσεις με τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
Σε μία από αυτές, ντελιβεράς με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα ως μάγειρας με αποδοχές 273 ευρώ, εμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2019 ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευσαν χρέη που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, ταμίας με δηλωθέν εισόδημα μόλις 4.000 ευρώ για το 2023 εμφανίζεται ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου που απασχολούνταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτές αποδοχές 453 ευρώ, αλλά εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, στις οποίες καταλογίζονται χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης οδηγός φορτηγού με μηνιαίο μισθό 440 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εργαζομένους τους, ακόμη και υπαλλήλους γραφείου ή πορτιέρηδες, για να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, διατηρώντας οι ίδιοι τον ουσιαστικό έλεγχο.
Εταιρείες με ΑΦΜ αποβιωσάντων
Ένα από τα πιο ασυνήθιστα ευρήματα της υπόθεσης αφορά τη χρήση φορολογικών στοιχείων προσώπων που είχαν ήδη αποβιώσει. Όπως προέκυψε από τη διασταύρωση δεδομένων στο σύστημα myDATA, ατομικά ΑΦΜ αποβιωσάντων, αλλά και εταιρείες που συνδέονταν με αυτά, εξακολουθούσαν να εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, καταγράφονταν εκδόσεις τιμολογίων εσόδων και λήψη τιμολογίων εξόδων ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των συγκεκριμένων προσώπων. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται μεταξύ των ευρημάτων που εξετάζουν οι ελεγκτικές και δικαστικές Αρχές.
Οι συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχουν και οι συνομιλίες μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες είχαν αναλάβει διαφορετικές αρμοδιότητες, που αφορούσαν την εξεύρεση προσώπων για να εμφανίζονται ως διαχειριστές, καθώς και τη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών.
Στις επικοινωνίες τους ο λογιστής φέρεται να απευθυνόταν στον δικηγόρο με προσφωνήσεις όπως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ».
Σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η διαδοχική αλλαγή των προσώπων που εμφανίζονταν στις εταιρείες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν τη λειτουργία τους χωρίς οι πραγματικοί διαχειριστές να αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
