Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν…
Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων
Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε η 38χρονη τουρίστρια – Βαρύ το κατηγορητήριο
Δικαστική δίωξη κατά της 38χρονης τουρίστριας για κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Δύο…
Γυναίκα κατηγορείται για ταξιδιωτική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων
Με δύο βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπη η γυναίκα που συνελήφθη για υπόθεση μεγάλης απάτης με ψεύτικα…
Σύλληψη γυναίκας για κατ’ εξακολούθηση απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Πέμπτη, στην Αθήνα,…
Τουλάχιστον 50 θύματα και κέρδη άνω των 160.000 ευρώ από την 38χρονη επιτήδειο
Απάτη με ταξιδιωτικά πακέτα: 38χρονη εξαπάτησε τουλάχιστον 50 άτομα, αποκομίζοντας πάνω από 160.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50…
Ανατροπή της απαλλαγής του Γιάννου Παπαντωνίου από τον Άρειο Πάγο
Ανατροπή της απαλλαγής του Γιάννου Παπαντωνίου από τον Άρειο Πάγο σηματοδοτεί νέα εξέλιξη στην υπόθεση των…
Σύλληψη κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στον Έβρο
Κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου…
Συνελήφθη άνδρας στον Έβρο με κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα
Ένας άνδρας που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος…
Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος στην Καλαμαριά
Για απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία με επιδιωκόμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από…
Προθεσμία για τις 29 Ιανουαρίου στον Πολυχρονόπουλο, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος
Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Πολυχρονόπουλου και της κοινωνικής κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος. Προθεσμία…
ΕΛΑΣ: Ανθρωποκυνηγητό για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν οίκους ανοχής και παράνομες λέσχες
Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την…
Στο επίκεντρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρεών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις εταιρείες διαχείρισης χρεών λόγω πιθανής διάπραξης παράνομων…
Γ. Στουρνάρας: Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τις τράπεζες στο νέο οικονομικό τοπίο
Παρά την πρόοδο που έχουν επιδείξει οι ελληνικές τράπεζες σε βασικά μέτωπα, οι προκλήσεις παραμένουν, ανέφερε…
Σημαντική εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε εκτενή διασυνοριακή απάτη μέσω ΦΠΑ
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά…
Κοινωνική Κουζίνα ‘Άλλος Άνθρωπος’: Ποινική Δίωξη στον Ιδρυτή και Δύο Συγγενικά του Πρόσωπα
Ο εισαγγελέας αποδίδει στον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και δύο συγγενικές του μερίδες δράση…
Παπαγεωργόπουλος: «Απόφαση σκοπιμότητας η νέα καταδίκη μου»
«Απόφαση σκοπιμότητας» βλέπει ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος πίσω από τη σημερινή 8ετή ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε…