Απάτη ΜΚΟ με εράνους για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας φέρεται να αποκαλύφθηκε, με τα μέλη της «Παιδική Χαρά» να συγκεντρώνουν μεγάλα ποσά από πολίτες. Μεταξύ όσων εξαπατήθηκαν, σύμφωνα με την υπόθεση, είναι καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.
Τα μέλη του Σωματείου-ΜΚΟ φέρονται να καταχράστηκαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τους εράνους, καθώς από την έως τώρα οικονομική έρευνα προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 2,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των χρημάτων, όπως αναφέρεται, κατέληγε σε στοιχηματικές εταιρείες.
Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε ότι τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν φέρονται να ήταν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς και δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία για τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου και, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε αναλυτική αστυνομική και οικονομική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η εγκληματική οργάνωση, όπως προέκυψε, είχε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία δράσης και ένα κοινό μέλος που συνέδεε τις κινήσεις τους.
Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ΜΚΟ συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά από πολίτες χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για τους συγκεκριμένους εράνους.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε φέρεται να φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, όμως το μεγαλύτερο μέρος του αποτέλεσε παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο ερασιτεχνικών όσο και επαγγελματικών σωματείων, καθώς και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από την αξιολόγηση των καταθέσεων και των οικονομικών στοιχείων προέκυψε ότι, ενώ οι πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου ΜΚΟ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με την έρευνα, επέτρεπαν στα μέλη της οργάνωσης να ζουν πολυτελώς, με δαπάνες για επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με συγκροτημένο σχέδιο και είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την παράνομη προέλευσή τους.
Η πρώτη υποομάδα, με τρία μέλη τον 37χρονο, τη 35χρονη και τον 32χρονο, είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Ως όχημα χρησιμοποιούσαν σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκέντρωναν χρήματα για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Οι ερανικές δράσεις γίνονταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός του σωματείου ήταν διαφορετικός από αυτόν που παρουσιαζόταν. Όπως διαπιστώθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων ιδιοποιούνταν ο 37χρονος και η 35χρονη.
Για να δώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενα παιδιά με βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου. Στη συνέχεια έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυτοποιηθεί.
