Η Αρχή εντόπισε ξεπλύμα βρώμικου χρήματος μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας, με επιστροφές χρημάτων σε ιδιώτες και…
Ετικέτα: Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ απεκρύβησαν από δηλώσεις πόθεν έσχες 2021-2025
Η Αρχή εντόπισε απόκρυψη άνω των 14,3 εκατ. ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες την περίοδο 2021-2025,…
Έλεγχος της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για ύποπτες επιδοτήσεις
Αιφνιδιαστικός έλεγχος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιείται από το πρωί από κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της…
Επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Σήμερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης…
Επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες: Μια ιστορική στιγμή για τα κρυπτονομίσματα
Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και…