Η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έφερε στο φως ότι πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ απεκρύβησαν από εκατοντάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέσα στην πενταετία 2021-2025.
Την έρευνα χειρίστηκε η Αρχή με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενώ από τους ελέγχους προέκυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, αλλά και μη υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, για την περίοδο 2021-2025.
Στις ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες καταγράφηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Στις κενές δηλώσεις διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία άνω των 11.000.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, στις σημαντικότερες υποθέσεις, υπερέβη κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ.
Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και τα πορίσματα ελέγχου θα διαβιβαστούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσει ο καταλογισμός των αποκρυβέντων ποσών.
