Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του…
Ετικέτα: Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Αποκαλύψεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ
Αποκαλύψεις για τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ. Ο εντοπισμός…
Η Ελλάδα αναλαμβάνει ομόφωνα την προεδρία των Ανεξάρτητων Αρχών για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Ελλάδα εκλέγεται πρόεδρος των Ανεξάρτητων Αρχών Ξεπλύματος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων…
Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Μεγάλη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έκλεψε 2 εκατ. ευρώ σε 24 μήνες
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εξετάζει σοβαρή απάτη 2 εκατ. ευρώ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Στα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…