Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Ετικέτα: Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανατροπές στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για επιδοτήσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημαντικές…
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών: Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, μεταξύ τους διευθυντές υπουργείων
Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκαλύπτει εμπλοκή 200 ατόμων σε παράνομες στοιχηματικές πρακτικές.…
Δεσμεύσεις περιουσιών αγροκτηνοτρόφων στη Θεσσαλία για παράνομες επιδοτήσεις
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του…
Αποκαλύψεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ
Αποκαλύψεις για τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ. Ο εντοπισμός…
Η Ελλάδα αναλαμβάνει ομόφωνα την προεδρία των Ανεξάρτητων Αρχών για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Ελλάδα εκλέγεται πρόεδρος των Ανεξάρτητων Αρχών Ξεπλύματος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων…
Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Μεγάλη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έκλεψε 2 εκατ. ευρώ σε 24 μήνες
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εξετάζει σοβαρή απάτη 2 εκατ. ευρώ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Στα…
Στη δίνη ελέγχων 140 ατόμων για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 150 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140…