Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές κορυφαίου και προβεβλημένου συνδικαλιστή και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε ότι ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, προοριζόμενα για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις ότι ο συνδικαλιστής και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν δραστηριότητα και στερούνταν της απαραίτητης υποδομής.
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι εφαρμόστηκε για να προσδώσει νομιμότητα σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών. Σημειώθηκαν επίσης εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς, οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή.
