Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, συγκρίνοντας τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και τις…
Ετικέτα: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στο επίκεντρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρεών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις εταιρείες διαχείρισης χρεών λόγω πιθανής διάπραξης παράνομων…