Δικογραφία για κακούργημα κατά τριών προσώπων λόγω αδήλωτων ποσών που ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Ετικέτα: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κορυφαίου συνδικαλιστή από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης,…
Αποτελεσματική παρέμβαση κατά της νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της επίτιμου αντεισαγγελέα του…
Αποκαλύψεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό: καθηγήτρια Πανεπιστημίου, αντιδήμαρχος και διοίκηση ΚΤΕΛ στο στόχαστρο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, συγκρίνοντας τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και τις…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στο επίκεντρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρεών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις εταιρείες διαχείρισης χρεών λόγω πιθανής διάπραξης παράνομων…
