Νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη εξετάζει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με μεταφορά περίπου…
Ετικέτα: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη: τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά δεύτερη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη, με μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό…
Σημαντικό μέρος των 152.000 ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην απάτη κατά της Περιφέρειας Κρήτης
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε πάνω από τα μισά από τα 152.000 ευρώ…
Χιλιάδες οι “ξεχασιάρηδες” στις δηλώσεις Πόθεν Εσχες – Τι δεν κατέθεσαν οι 8.500 υπόχρεοι
Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος στις…
Κακούργημα για Παναγόπουλο, Στρατινάκη και Γεωργίου: Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Δικογραφία για κακούργημα κατά τριών προσώπων λόγω αδήλωτων ποσών που ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κορυφαίου συνδικαλιστή από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης,…
Αποτελεσματική παρέμβαση κατά της νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της επίτιμου αντεισαγγελέα του…
Αποκαλύψεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό: καθηγήτρια Πανεπιστημίου, αντιδήμαρχος και διοίκηση ΚΤΕΛ στο στόχαστρο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, συγκρίνοντας τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και τις…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή κατά πολιτικών προσώπων και υπεύθυνους ελέγχων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνοντας πολιτικά…
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στο επίκεντρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρεών
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις εταιρείες διαχείρισης χρεών λόγω πιθανής διάπραξης παράνομων…