Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη, με περίπου 500.000 ευρώ να κατευθύνονται από λογαριασμούς μεγάλου δήμου σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Οι δράστες φαίνεται πως χρησιμοποίησαν παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΘ — Δείτε το videoΗ νέα υπόθεση ήρθε μόλις έξι ημέρες μετά από αντίστοιχη απάτη που είχε αποκαλυφθεί στο νησί, εντείνοντας τον προβληματισμό στις αρχές. Οι δύο υποθέσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά ή για την ίδια ομάδα πίσω από αυτά.
Στη δεύτερη και πιο πρόσφατη υπόθεση, περίπου 500.000 ευρώ εξαφανίστηκαν από λογαριασμό μεγάλου δήμου της Κρήτης, με τη μεταφορά να γίνεται λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ομοιότητες με τον τρόπο δράσης της προηγούμενης υπόθεσης, ενώ η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εξετάζει όχι μόνο τη διαδρομή των χρημάτων αλλά και το ενδεχόμενο να εμπλέκονται τα ίδια πρόσωπα και στις δύο περιπτώσεις.
Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η πρώτη απάτη, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Αρχή, άγνωστοι δράστες απέσπασαν από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Με άμεση κινητοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής και συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε ποσό που ξεπερνά το μισό των 152.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία για την ανάκτηση και του υπολοίπου συνεχίζεται.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ακολουθεί και στη δεύτερη περίπτωση τα ίχνη των δραστών, με στόχο να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο περισσότερα χρήματα είναι δυνατόν. Τη σκυτάλη των ερευνών αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
