Δεύτερη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τους δράστες να καταφέρνουν να πιστωθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλα ποσά χωρίς να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΘ — Δείτε το videoΜε διαφορά λίγων ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή, άγνωστοι που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο με ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα κατάφεραν να εισπράξουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία μεταφέρθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες στο εξωτερικό.
Την πρώτη φορά, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, περίπου 150.000 ευρώ έκαναν φτερά με αυτή την ασυνήθιστα παραπλανητική μέθοδο. Λίγες μέρες αργότερα, σύμφωνα πάντα με τους ελέγχους, η Αρχή βρέθηκε αντιμέτωπη με το ίδιο σκηνικό: με διαφορά έξι ημερών και λίγο πριν εκπνεύσει ο Αύγουστος διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο είχαν κατατεθεί στους ίδιους λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης.
Σήμανε αμέσως συναγερμός, καθώς η επαναλαμβανόμενη υπόθεση προκαλεί πολλά ερωτηματικά, και ήδη έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. σε ανώτατο επίπεδο για τις δύο περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, πέρα από τα προφανή κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κοινά πρόσωπα που φέρονται να κίνησαν τα νήματα ή αν προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις του ποινικού νόμου.
Από τη στιγμή που εντοπίστηκε η πρώτη υπόθεση, η Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε άμεσα σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών, με αποτέλεσμα να ανακτηθεί μέχρι τώρα περίπου το μισό των χρημάτων που κάποιοι προσπάθησαν να εξαφανίσουν μέσα σε χρόνο μηδέν, επιχειρώντας μάλιστα να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη.
Την ίδια τακτική εφαρμόζει η Αρχή και στη δεύτερη περίπτωση, ακολουθώντας τα ίχνη των δραστών με στόχο να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο περισσότερα χρήματα είναι εφικτό.
Συγκεκριμένα, αρχικά διαπιστώθηκε ότι συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και μεταμεσονύχτιες ώρες, με σχετικά μικρά ποσά η καθεμία, δηλαδή με κατακερματισμό, κατάτμηση ή smurfing, μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η Αρχή, κάνοντας άμεσα σχετική έρευνα, διαπίστωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Μέσω επικοινωνίας με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει έως τώρα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Σε τροχιά ανάκτησης των χρημάτων βρίσκεται ξανά η Αρχή, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τα χαμένα χρηματικά ποσά.
Η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί και από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει αναλυτικά όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναμένεται να διαβιβαστεί και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με την υπόθεση.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
