Πάνω από τα μισά χρήματα που αποσπάστηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ήδη εντοπιστεί και διασφαλιστεί, σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης περίπου 152.000 ευρώ. Η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, είχε καταλυτικό ρόλο.
Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να ανακτηθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και να ταυτοποιηθούν πλήρως οι δράστες.
Η ανεξάρτητη Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση, στην οποία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η απάτη.
«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η “Αρχή”, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί, και μάλιστα άμεσα, στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».
