Φάμπρικα με τη σύσταση εταιρειών για την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και τη φοροδιαφυγή κατηγορείται ότι είχε στήσει το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη μαζί με τη σύζυγό του.
Νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οικονομικών εγκλημάτων έκαναν έφοδο στην οικία τους στον Άλιμο και τους συνέλαβαν, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.
Συνολικά μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι και το ζευγάρι που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο.
Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2021. Από την πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας εντοπίστηκαν τουλάχιστον 25 εταιρείες που είχαν ανοίξει με αχυράνθρωπους, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.
Στη συνέχεια άνοιγαν νέες εταιρείες και επαναλάμβαναν τη διαδικασία. Πρόκειται για εταιρείες διαφήμισης, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και καταστήματα ρούχων.
Η μέθοδος της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής φέρεται να βασιζόταν στη διαδοχική έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων μέσω αχυρανθρώπων που στρατολογούνταν και αντιμετώπιζαν προβλήματα, ώστε να μην φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ανάμεσά τους και διάφορα άτομα που συμμετείχαν στις εκπομπές του.
Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα έκδοσης τιμολογίων αυτών των εταιρειών προς το πολιτικό κόμμα ΛΑΟΣ, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και φορολογικές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί από ελέγχους κατά τόπους εφοριών.
Όπως έγινε γνωστό, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει και στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή είχε ξεκινήσει να ελέγχει το ζευγάρι λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα.
Κατά τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές κατέληξαν να ζητούν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς εκεί φαίνεται πως τους οδήγησαν οι διαδρομές του χρήματος, με αποτέλεσμα να ερευνώνται και εκεί συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων.
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης
Τώρα πληροφορήθηκα και εγώ για τις παράνομες δραστηριότητές του και την απάτη με τον ΕΦΚΑ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο η Πολιτεία έπρεπε να τον είχε συλλάβει καιρό τώρα. Άργησε πολύ. Είναι απ’ τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει σαν χαρακτήρας.
