Προειδοποιήσεις για τη δράση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται ως «οχήματα» για απάτες είχε διατυπώσει πριν από δύο χρόνια ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, είχε εκφράσει τις ανησυχίες του εγγράφως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
Η εγγραφή στο ΥΠΕΞ
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν έγινε έλεγχος, καθώς είχε εγγραφεί σε υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, με την αιτιολογία ότι θα προσέφερε επισιτιστική βοήθεια στο εξωτερικό.
Σε ελέγχους που είχαν γίνει τότε σε άλλες περίπου 100 ΜΚΟ είχαν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία σχεδόν όλων των οργανώσεων που εξετάστηκαν. Μάλιστα, είχε συνταχθεί σχετικό έγγραφο, στο οποίο επισημαίνονταν πρακτικές που προκαλούσαν ανησυχία.
Μεταξύ άλλων, γινόταν λόγος για χρήση δωρεών προκειμένου να καλύπτονται προσωπικά έξοδα των διαχειριστών, μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εργαζομένων και διοικούντων, καθώς και εμβάσματα προς εταιρείες χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, είχε ζητηθεί να ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στις ΜΚΟ, καθώς οι αρμοδιότητες ήταν κατακερματισμένες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.
Πώς ξέφυγαν από τους ελέγχους
Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εξήγησε ότι είχε εγγραφεί σε υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντας ως σκοπό της την παροχή βοήθειας σε άπορα παιδιά στο εξωτερικό.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπηρεσία έπαψε να λειτουργεί το 2015, με αποτέλεσμα η οργάνωση να μην έχει υποβληθεί σε έλεγχο από το υπουργείο Εξωτερικών. Όπως επισημάνθηκε, στην ίδια υπηρεσία είχαν ενταχθεί και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε προγράμματα αλληλεγγύης στην Αλβανία, τη Μολδαβία και την Κούβα, καθώς και σε δράσεις στη Σρι Λάνκα, τη Βοσνία, την Αρμενία και τη Συρία, μεταξύ των οποίων και προγράμματα αποναρκοθέτησης στα Βαλκάνια.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές από αυτές τις δράσεις παρουσίαζαν προβλήματα, ενώ δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι ούτε είχαν δοθεί οι προβλεπόμενες άδειες για τη διεξαγωγή εράνων.
