Η ΑΑΔΕ εντόπισε κύκλωμα 4.200 ΑΦΜ που, μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, χρησιμοποίησε αχυρανθρώπους και εταιρείες-«φαντάσματα» για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και τα 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τα προσέγγιζε και τα έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία τους, οι οποίες στήνονταν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι, ενώ η διασταύρωση των στοιχείων αυτών ήταν το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
